En Victifin hemos detectado una nueva estafa financiera altamente elaborada que está afectando a inversores en España y otros países europeos. La supuesta plataforma de inversión “Elliott AI MAX”, que opera a través de una aplicación móvil fuera de los canales oficiales, está siendo utilizada por estafadores que se hacen pasar por asesores de una empresa real para engañar a las víctimas y vaciar sus cuentas.
🎭 ¿Cómo funciona esta estafa?
Los delincuentes contactan a las víctimas directamente por WhatsApp, presentándose como asesores de “Elliott Investment Management”. Utilizan nombres como Elliott o Lidia y se comunican con un lenguaje técnico y educado, ganándose la confianza con promesas de rentabilidades rápidas, regalos por fidelidad y acceso a inversiones personalizadas.
Una vez que la víctima cae en el engaño, el proceso sigue este patrón:
🧠 Modus operandi paso a paso
- Captación y manipulación psicológica
- Contacto por mensajes privados con promesas de ganancias rápidas.
- Uso de documentos falsificados y referencias a empresas reales para dar credibilidad.
- Oferta de “bonos regalo” y promociones por actividad o antigüedad.
- Solicitudes de transferencias a cuentas internacionales
- Las víctimas deben enviar dinero a cuentas bancarias en Suiza, Portugal e Italia.
- Cada transferencia se justifica como recarga, garantía de operaciones o depósito de anticipo.
- Se recomienda no incluir concepto para “evitar demoras” y se insiste en no usar bancos digitales.
- Obstáculos a los retiros y nuevas exigencias de pago
- Cuando el usuario solicita retirar su dinero, se bloquea el proceso con excusas como:
- “Falta de validación”
- “Adelanto cubierto por la empresa”
- “Depósito de garantía pendiente”
- Se pide un nuevo ingreso de dinero (en un caso real, hasta 18.900 €) para liberar los fondos.
- Cuando el usuario solicita retirar su dinero, se bloquea el proceso con excusas como:
- Uso de app fraudulenta (APK)
- La aplicación “Elliott AI MAX” no está disponible en Google Play ni App Store.
- Se proporciona como archivo APK a través de mensajes directos, representando un grave riesgo de seguridad.
- Simula una cuenta de inversión, pero todos los movimientos son falsos.
🛑 ¿Cómo reconocer este fraude?
- Te piden transferencias a cuentas extranjeras sin indicar concepto.
- Te prometen rendimientos garantizados o bonificaciones irreales.
- Usan apps que debes descargar fuera de los mercados oficiales.
- Cada intento de retirada se bloquea con nuevas condiciones.
- Dicen ser parte de “Elliott Investment Management” pero no hay relación real con la empresa registrada en la SEC.
🧾 ¿Qué puedes hacer si has sido víctima?
- No realices más pagos.
- Guarda todos los documentos y capturas de pantalla.
- Presenta denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil (delitos telemáticos).
- Informa a tu banco para activar los protocolos de fraude.
- Contacta con la asociación Victifin en info@victifin.org para recibir asesoramiento legal y psicológico.
⚠️ Difunde esta información
Esta estafa está afectando a personas confiadas y con buena fe. No se trata de “haber sido ingenuo”, sino de haber sido víctima de una red profesional de fraude internacional. Ayúdanos a detener esta cadena de estafas difundiendo esta alerta y compartiéndola en redes sociales.
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